Более трёх лет в Киеве на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza (Бассейная улица, дом 4) действует мошеннический колл-центр Milton Group. Руководит колл-центром Яков / Якоб Кесельман, а его организация приписывается израильтянину с грузинскими корнями Давиду Тодуа (Давит Тодва).
На стенах колл-центра висят месячные «нормы» обмана на одного сотрудника: $40 тысяч для российского (русскоязычного) рынка; $60 тысяч для испаноговорящих, $100 тысяч для англоговорящих. Для развода использовали собственных псевдоброкеров Virtual Stocks, VetoroBanc, AurumPro, Cryptobase, CryptoMB, CryptoKartal.
Их работа заключается в том, чтобы «выжать деньги у клиентов до последнего цента», подталкивая их занимать деньги и продавать свои машины и квартиры, объяснил информатор Алексей, работавший в данном колл-центре. В одном случае, по его словам, беременную россиянку убедили продать детскую кроватку, которую она купила для будущего ребёнка.
После того, как мошенники из этого колл-центра обманули пожилых граждан Швеции, ими серьёзно заинтересовались в Европе и провели расследование, в котором установили схему обмана и ключевых лиц.
Ещё несколько месяцев назад они не постеснялись устроить в Киеве феерическую вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (в одноимённом фильме играет Леонардо ди Каприо, как и в фильме «Волк с Уолл-Стрит». В обоих случаях он играет мошенников), фотографироваться вместе и выкладывать в инстаграм.
Это фото стало не просто напоминанием о вечере, но и важной уликой. После выхода расследования все инстаграм-аккаунты были удалены. Но расследователи успели сделать снимки экранов.
Телефонных разводил перед началом работы обучают тренеры. Они объясняют: колл-центр хочет, чтобы его клиенты «теряли деньги реалистично». В ответ на вопрос «зачем?» тренер рассмеялась: «Честно говоря, наивно такое спрашивать. Когда они теряют деньги, эти деньги остаются у нас».