Другой источник в Киеве сообщил о том, что фальшивая криптобиржа CDLConline24 имеет несколько адресов в центре Киева: главный офис на Михайловской улице, саппорт на улице Лысенко (дом 8, 9), маркетинг отдел — Костёльная улица, дом 4, 12. «Главный — некий Миша. Маркетолог Денис Мельник покупает битки, инвестор херов. Ребята собираются подавать заявление в налоговую. Подписываются только документы на неразглашение. Причём с ошибками и без юридической силы», — сообщает источник.
В профиле Дениса Мельника в Facebook (уничтожен после выхода данного материала) названия CDLConline24 нет. Сказано, что он работает Head of Web Departmens в The LAB Agency, а ранее — руководителем в компании «Ренессанс Кредит» (это банковский бренд с российскими корнями). Ранее Мельник работал в компаниях Main Academy, Smart Group. Также продвижением CDLConline24 занималась Зира Якивчук.
Лохотрон использует чужие фотографии людей, которые якобы являются руководителями
С конца 2019 года те же сайты фальшивых отзывов, что продвигали CDLConline24, создают позитивную репутацию лжеброкерам LongShortCFD, Viptradecdlc, Finmode. Этот и другие факты позволяют предположить, что действует одна группа аферистов.